2018年8月16日星期四

涉案金额高达329亿 郭文贵家族香港“洗钱案”曝出更多细节

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流亡美国的中国富商郭文贵(Miles Kwok)、其儿子郭强以及女儿郭美等人被调查的细节首度曝光。法庭文件显示,香港警方之前怀疑他们涉嫌洗钱达329亿港元(42亿美元),并冻结了郭美的企业户口。

郭美持有的安东发展有限公司(下称安东),8月14日入禀香港高等法院申请司法复核,指公司户口被冻结太久,造成财政困难,认为警方做法违反《基本法》中关于私有财产权的条款。香港警方对中文表示对此事不作

郭文贵于2014年逃离中国。在逃亡前后,他以前的商业伙伴和政界后台先后遭到中国政府逮捕。从2017年初开始,郭文贵通过更各种媒体渠道进行“爆料”,指控王岐山、孟建柱等高官。

公开资料显示,郭文贵妻子为岳庆芝,两人育有一子一女,儿子郭强,女儿郭美。在2016年10月31日发布的胡润百富榜上,郭文贵资产为180亿元

中国媒体指责他犯有行贿、舞弊、贪污、伪造公文等罪行,其中,中国媒体去年报道,郭文贵涉嫌在2010年以来,先后多次贿赂前国家安全部副部长马建,涉及财物总值达6,000多万元人民币。中国外交部去年4月指,国际刑警组织在北京要求下,向郭文贵发出红色通缉令。

郭文贵在去年9月于美国寻求政治庇护,表示自己不再是中国公民。他在美国还遇到来自中国公司和个人的诉讼,起诉方包括、中国知名媒体人胡舒立,地产大亨潘石屹夫妇等等。郭文贵否认对他的所有指控,坚称自己清白。

“洗钱案”细节
BBC中文在香港高院查阅到的入禀状显示,这宗司法复核的申请人为安东发展有限公司(Anton Development Limited),建议答辩人是香港警务处处长。

这份文件显示,香港警方怀疑郭文贵、女儿郭美、儿子郭强、其助理屈国姣、其保镖韩春光等人,涉嫌使用个人帐户及安东、香港国际基金投资公司(Hong Kong International Funds Investments Limited)等企业的户口洗钱,涉及金额达329亿港元(42亿美元)。


文件指,郭美是安东及香港国际基金投资公司的持有人,这两家公司是郭氏家族用作投资的渠道。

申请人称,去年7月12日获星展银行知会,警方以“不同意处理制度(no consent)”,要求冻结安东五个户口,其中三个帐户分别有9,300万美元、港币8,300万元及人民币300万元,另外两个帐户资产不明。

警方去年8月曾经搜查两间公司的办公室,并以涉嫌洗黑钱罪名,拘捕屈国姣。

申请人称,去年7月19日起,安东已多次透过律师,要求警方为户口解冻,但警方只是称由于洗钱案仍在调查,无法透露更多资料,亦没有提及几时和怎样才能令户口解冻。

申请人特别强调,户口约930万美元的存款,是用作阿布扎比主权财富基金的投资,如果警方愿意就930万美元解冻,申请人或愿意同意由法庭颁发的

申请人认为,警方超过一年时间以“不同意处理信”勒令银行冻结户口,又不愿意向法庭申请限制令,认为这样做违反《基本法》中的私有财产权相关条例,对安东构成严重影响。

“不同意处理制度”是指,当警方正调查有可疑交易时,会按情况决定是否会向银行或有关组织发出“不同意处理信”,如果继续处理业务,将会失去有关免除指控的免责辩护。银行是基于这份信件,冻结有关户口。

申请人质疑这个制度的有效期太长,而又不向法院申请限制令,认为警方坚持透过“不同意处理制度”去冻结户口,是要保持其弹性和权力。

申请人透露,公司曾向警方建议,由安东投资基金管理者──阿中资本集团有限公司的内部顾问,协助警方调查,但警方拒绝,而明知道安东受益拥有者不在香港时,仍然坚持约见安东受益拥有者,认为警方是刻意刁难、以拖延和回避的态度与安东交涉。

来源:BBC

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